14/03/2026
Liên quan vụ Công ty GFDI huy động vốn rồi vỡ nợ hơn 3.700 tỉ đồng của 7.541 khách hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân đồng cấp, đề nghị truy tố các bị can.
Đề nghị truy tố vụ lừa đảo hơn 3.700 tỉ đồng
Sau thời gian điều tra, ngày 11.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, liên quan hơn 7.500 khách hàng với số tiền dư nợ gốc trên 3.700 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 26.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã ban hành kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (92 đường 29.3, phường Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng).
Đồng thời, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đà Nẵng, đề nghị truy tố các bị can.
Công an TP.Đà Nẵng thông tin diễn biến mới vụ GFDI vỡ nợ 3.700 tỉ đồng- Ảnh 1.
Cơ quan CSĐT khởi tổ, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng (bên phải), Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI
ẢNH: Đ.X
Cơ quan CSĐT cũng thông báo để các bị hại, khách hàng và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án biết về tiến độ, kết quả điều tra; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khi được yêu cầu.
Theo Công an TP.Đà Nẵng, do số lượng bị hại trong vụ án lớn, việc gửi trực tiếp thông báo kết thúc điều tra đến từng cá nhân gặp nhiều khó khăn. Trường hợp có nhu cầu nhận bản chính thông báo, người liên quan có thể liên hệ đại úy Trần Tuấn Hùng (số điện thoại: 0762.651.805), điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết.
Huy động vốn lãi suất cao, giăng 'bẫy' đầu tư tài chính
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng (cũ) cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17.5.2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
Công ty đặt trụ sở tại số 92 đường 29.3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, (cũ), có chi nhánh Sở giao dịch tại 47 Núi Thành, Q.Hải Châu (cũ) và 11 chi nhánh tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo cơ quan điều tra, công ty đưa ra mô hình huy động vốn của nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng vay tiền của khách hàng, cam kết sử dụng nguồn tiền này đầu tư vào 6 lĩnh vực như F&B, sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại, truyền thông - điện ảnh, bất động sản, thể thao điện tử… với nhiều dự án được quảng bá có khả năng sinh lời cao.
